1．招标条件
本招标项目的 中信国际招标 （以下简称“招标代理机构”）受中国信达资产管理股份 （招标人）的委托，就南商实时交易反欺诈监控系统实施项目-反欺诈解决方案产品及实施（招标编号：0733-25161694）进行公开招标，现邀请合格的投标人参与本项目投标。
2．项目概况与招标目标
中国信达资产管理股份 拟为南洋商业银行 采购实时交易反欺诈监控系统与实施服务，现拟通过公开招标选择1名合格的投标人作为本项目的中标人，中标人与南洋商业银行 签订合同。
项目目标及范围：
为满足香港金融管理局监管要求，切实提升反欺诈监测水平和警示排查效率，南洋商业银行 拟新建一个全行级的实时交易反欺诈监控系统，打造反欺诈决策引擎及反欺诈数据集市，实现可疑账户的自动识别和可疑交易的及时警示，支持反欺诈风险监测业务（案件调查、案件上报等）的自动化和线上化，及时产出监管有效性报表供监管审查。采购内容包括：
1. 构建一套实时交易反欺诈监控系统，基于产品原型并结合南商业务需求提供此产品有关需求分析、客户化改造、测试、投产等实施服务；
2. 基于业务的数据需求，接入南商准实时采集和批量整合的数据，完成反欺诈数据集市的初步建设，满足本项目反欺诈监控情景的指标计算、警示调查的信息查询和案件报送的数据支持；反欺诈数据集市的设计需要有扩展性，能接入反洗钱相关主题数据。
3. 基于行业实践，结合南商自有的监控情景，完成南商反欺诈规则集设计，形成南商的反欺诈规则库；基于业务指定的监控情景需求，完成相关监控规则的实施。
4. 提供系统的业务和技术培训，使得南商具备反欺诈监控规则的业务配置能力和系统维护及二次开发能力（包括但不限于：产品层代码的维护、新增准实时数据消费场景和实时接口的开发等）。
详细内容见招标文件第五章需求说明书。
3．合格投标人的资格要求
3.1投标人须为在中华人民共和国境内或香港特别行政区依法注册、具有独立法人资格的企业法人及境外企业在国内的合法机构，有独立签订合同的权利，有圆满履行合同能力；
3.2投标人需具有良好的银行资信和商业信誉，没有被责令停业，财产被接管、冻结或破产状态,近三年（2022年1月1日以后）没有涉及处于诉讼中的重大案件（本条需提供承诺书，格式自拟）；
3.3投标人须具有类似项目经验，并在安装、调试和投产运行中未出现质量或施工事故，案例以合同等有效证明材料为准，如为合同需提供合同首页、签字盖章页、相关内容页等证明材料；
3.4投标人应为原厂商或经原厂商授权的代理商，所提供软件产品不得侵犯第三方知识产品，若为代理商，投标时需具有原厂商授权文件，投标人承担违反本条的全部法律责任和由此带来的经济损失；
3.5本项目为整体方案招标，不接受部分投标，本项目不接受联合体投标，中标项目不得二次转包。
4．招标文件的获取
4.1请于2025年5月9日至2025年5月16日，每日上午9时至下午17时
未曾在中国电力招标采购网（www.dlztb.com）上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相说明下载招标文件！项目 联系人：李杨
咨询电话：010-51957458
传真：010-51957412
手机：13683233285
QQ:1211306049
微信：Li13683233285 邮箱：1211306049@qq.com
备注：欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后，查看项目业主，招标公告，中标公示等，并下载资格预审范围，资质要求，招标清单，报名申请表等。为保证您能够顺利投标，具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准，以招标业主的解答为准本。
来源：中国电力招标采购网 编辑：bidding.citic